Como Citar
Resumo
Se realiza una exposición de las iniciativas
privadas generadas por la agremiación del sector financiero
y de los instrumentos legales de carácter administrativo, que
se relacionan con la prevención y control del lavado de activos
y financiación del terrorismo en el país, desde la década del
noventa, para luego sacar algunas conclusiones parciales
sobre la materia, ya que al tratarse de un fenómeno global y
cambiante, cualquier postura que se tome al respecto nunca
va a ser definitiva, y sobre todo cuando sólo nos ocupamos de
una parte del problema, es decir, del régimen administrativo,
dejando para otro trabajo, la otra cara de la moneda, es decir,
el régimen penal.
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