Se realiza una exposición de las iniciativas

privadas generadas por la agremiación del sector financiero

y de los instrumentos legales de carácter administrativo, que

se relacionan con la prevención y control del lavado de activos

y financiación del terrorismo en el país, desde la década del

noventa, para luego sacar algunas conclusiones parciales

sobre la materia, ya que al tratarse de un fenómeno global y

cambiante, cualquier postura que se tome al respecto nunca

va a ser definitiva, y sobre todo cuando sólo nos ocupamos de

una parte del problema, es decir, del régimen administrativo,

dejando para otro trabajo, la otra cara de la moneda, es decir,

el régimen penal.